ч. 4 ст. 159 УК РФ Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении арбитражного управляющего по факту мошенничества в особо крупном размере
Правовая проблема:
В юридический центр поступило обращение конкурсного управляющего сельскохозяйственного предприятия Новосибирской области о том, что в помещении рабочего кабинета конкурсного управляющего проводится обследование помещения сотрудниками ФСБ России по НСО и изъятие документов.
Адвокатом Погудиным М.В. были выполнены действия по защите интересов конкурсного управляющего при проведении обследования помещения и изъятии документов.
По результатам обследования помещения сотрудниками УФСБ были изъяты документы и электронный носитель.
Вышеназванные мероприятия в ходе доследственной проверки были инициированы в рамках проверки сообщения о преступлении по факту возможного хищения денежных средств в особо крупном размере сельскохозяйственного предприятия. А именно путем совершения вывода денежных средств с расчетного счета организации – банкрота, путем создания фиктивного документооборота.
Действия адвоката:
При осуществлении защиты интересов конкурного управляющего адвокатом Погудиным М.В. была сформирована правовая позиция защиты. В первую очередь адвокатом был осуществлен опрос конкурсного управляющего, его помощников, заместителей руководителя сельскохозяйственного предприятия с составлением протоколов опроса адвокатом. Протоколы, составленные адвокатом, являются доказательством и могут быть использованы в целях фиксации доказательств, допроса данных лиц в рамках доследсвтенной проверки либо гражданского дела.
В ходе опросов было выяснены обстоятельства совершения сделок по поставке удобрений, и сельскохозяйственной продукции в адрес данного предприятия, опровергающие версию о мнимости сделок.
Адвокатом Погудиным М.В, проведен правовой аудит документооборота предприятия, связанного с совершением спорных сделок, сформирован пакет документов, подтверждающих реальность совершения спорных сделок, их экономическую целесообразность, использование поставленного товара по назначению.
По заданию адвоката была проведена оценка по результатам которой был составлен отчет и выяснено, что сделки совершены по рыночным ценам без завышения стоимости товара.
По заданию адвоката было проведено исследование и дано заключение специалиста о том, что закупленные товары были необходимы для работы сельскохозяйственного предприятия.
Одновременно с проведением доследственной проверки контрагент сельскохозяйственного предприятия обжаловал спорные сделки в Арбитражном суде НСО. В случае признания данных сделок недействительными арбитражным судом, правоохранительные органы использовали бы данное обстоятельство в качестве доказательства вины конкурсного управляющего.
Адвокату Погудиным М.В. работая в группе юристов на стороне конкурсного управляющего, а также на стороне сельскохозяйственного предприятия удалось доказать в судебном порядке реальность сделок. В результате арбитражным судом было отказано в удовлетворении искового заявления к конкурсному управляющему о признании сделок недействительными.
В рамках гражданского дела адвокатом Погудиным М.В. совместно с коллегами доказана реальность сделок, факт использования химических удобрений, предоставлены документально зафиксированные пояснения агронома хозяйства о необходимости обработки полей и количестве средств, требуемых для их обработки, доказан факт отражения данной операции в бухгалтерской отчётности должника.
Таким образом, решение арбитражного суда НСО подтвердило тот факт, что в действиях конкурсного управляющего отсутствует состав преступления.
Решение правовой проблемы:
В ходе опроса конкурсного управляющего в УФСБ России при котором его интересы защищал адвокат Погудин М.В., была изложена позиция защиты со ссылкой на собранные доказательства, приобщены дополнительные документы. Опрос, проведенный сотрудником УФСБ России, предоставленные документы, подтвердили отсутствие состава преступления в действиях конкурсного управляющего.
В дальнейшем адвокатом Погудиным М.В. был направлен адвокатский запрос в УФСБ России по НСО с приложением решения арбитражного суда НСО об отказе в признании данных сделок недействительными, изложена просьба о возврате изъятых документов, электронного носителя.
УФСБ России по Новосибирской области было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении конкурсного управляющего, возвращены изъятые документы и электронный носитель.