ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прекращение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере)
При оказании правовой помощи по договору абонентского правового обслуживания руководитель предприятия Н. обратился к адвокату Погудину М.В. для вступления в защиту по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ и работу в группе адвокатов.
Управлением МВД России по г. Новосибирску было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Предприятия Н — М.А.
В соответствии с версией следствия генеральный директор предприятия – М.А. действуя в группе с неустановленными лицами, под предлогом заключения контракта поставки с иностранной организацией «…LTD» обманывая его директора о намерениях выполнить обязательства по данному контракту, умышлено не сообщая ему об отсутствии у предприятия технической возможности необходимо объёма продукции, похитил поступившие на расчётный счёт предприятия денежные средства в размере 218 тыс. долларов США, что эквивалентно 6 млн. 400 тыс. рублей. и является особо крупным размером, при этом обязательства по контракту не выполнены.
В рамках оказания правовой помощи клиенту, адвокатом Погудиным М.В. выполнен ряд действий, способствующих прекращению уголовного дела.
После возбуждения уголовного дела, в отношении Предприятия Н. была введена процедура банкротства.
Адвокат Погудин М.В. представлял интересы генерального директора Предприятия Н. при рассмотрении заявления иностранной организации «…LTD» о включении в реестр требований кредиторов Предприятия Н. в арбитражном суде НСО в рамках дела о банкротстве Предприятия Н.
В результате правовой работы адвоката Погудина М.В., было доказано, что размер требований иностранной организации «…LTD» к Предприятию Н. в сумме 218 тыс. долларов США, что эквивалентно 6 млн. 400 тыс. рублей необоснованный и завышен.
В ходе судебного разбирательства в рамках дела о банкротстве выяснилось, что иностранной организации «…LTD» приняла от Предприятию Н. часть товара, предусмотренного контрактом, требования о возврате некачественного товара ничем не обоснованы, соответствующие исследования или экспертизы товара не проводились, претензий по качеству при приёмке товара не предъявлялось.
Таким образом, сумма требований иностранной организации «…LTD» была снижена на 1 500 000 рублей, всего задолженность составила 5 000 000 рублей.
Между организации «…LTD» и третьим лицом был заключен договор уступки права требования, согласно которого «…LTD» уступает, а третье лицо принимает право требования к Предприятию Н.
Таким образом, задолженность перед организацией «…LTD» была выкуплена третьим лицом, в связи с чем ущерб возмещен.
Потерпевшим по уголовному делу было подано заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон согласно ст. 76 УК РФ.
В результате правовой работы удалось переквалифицировать действия М.А. на действующую на тот момент ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере) – преступление средней тяжести в отличие от тяжкого – ч. 4 ст. 159 УК РФ.
После переквалификации действий М.А. на преступление средней тяжести по ходатайству защиты уголовное дело было прекращено на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением сторон.